杨璐也放下手中水杯,看向李二宝:“老板,曼国那边还好吧?”
她在樱花国这段时间,时刻也在关注着曼国的情况。
李二宝的几次绝境环生,都让杨璐心跳不已,几晚上都睡不着觉。
所以在接到李二宝的电话,让她回国见面时。
杨璐直接高价买了最近的一家航班,第一时间赶了回来。
“不好的话,咱们也不会坐在这里聊天了。”李二宝笑道。
杨璐送了口气,点头:“赵明德的黑金流向比我们想的更复杂。”
“我在樱花国通过咱们的信息公司,动用了几个黑客团队,追踪了半年的资金链。”
“基本上可以确定,赵明德在国内的黑钱,全部利用几个海外注册的基金会,将钱全部转入到了米国。”
“并且对这几个基金会的调查中,我们也找到了几个分支。”
她起身从挎包里掏出一块u盘,放在桌子上:
“有几个在米国的账户,固定收取这些钱款。”
“数额从几万美金,到几十万美金不等。”
“而且时间不固定。”
“但是。”
杨璐犹豫了一下:“我根据这个汇款的时间前后,很容易调取南省,特别是南都市,和滨海县的有关新闻。”
“发现有几个特别重大的金额,都是在这几件事情的前后,分别转入。”
李二宝闻言皱眉,他明白杨璐话里的意思。
“但这只是推测,这些人在米国的账户,应该很难查到和他们本人有什么关联吧。”
杨璐点头:“没错。”
李二宝眉头微微皱起,语气沉思:“推测也比没有线索强,这些账户的资金流向,你查到多深了?”
“有没有直接指向王远东的证据?”
杨璐的眼神闪过一丝凝重,她重新坐下,修长的双腿交叠,粉色丝质衬衣在灯光下泛着柔和的光泽。
她深吸一口气,语气冷静而专业:“米国账户的归属确实被层层伪装,表面上看都是些空壳公司和慈善基金会。”
“但我让黑客团队顺着资金链深挖,发现其中几个账户的实际控制人,跟‘天洪’组织的一个代号‘佛爷’的高层有间